國開行副行長被查、中信農(nóng)行分行行長同日被通報
9月10日，中信銀行廣州分行原黨委書記、行長謝宏儒被公布接受審查調(diào)查;同日，中國農(nóng)業(yè)銀行江蘇省分行原黨委書記、行長高友清被公布開除黨籍;9月9日，國家開發(fā)銀行黨委委員、副行長何興祥被公布接受中央紀(jì)委國家監(jiān)委審查調(diào)查……最近，金融領(lǐng)域反腐消息不斷，彰顯紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)落實黨中央要求，護航金融安全的堅定決心。
習(xí)近平總書記主持召開中央財經(jīng)委員會第十次會議，強調(diào)要統(tǒng)籌做好重大金融風(fēng)險防范化解工作，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風(fēng)險。
隨著派駐機構(gòu)改革持續(xù)深化，派駐紀(jì)檢監(jiān)察組成為一體推進懲治金融腐敗和防控金融風(fēng)險的重要力量。派駐機構(gòu)改革給金融反腐帶來哪些變化?中管金融企業(yè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組如何查辦金融腐敗案件、防控金融風(fēng)險?
金融事關(guān)我國經(jīng)濟社會發(fā)展全局，派駐機構(gòu)改革推動金融領(lǐng)域反腐不斷深入
“作為利益和資源相對集中的‘高地’，金融領(lǐng)域腐敗案件涉案金額大，專業(yè)化、隱蔽性和復(fù)雜性強，金融領(lǐng)域腐敗帶來的風(fēng)險，可能對實體經(jīng)濟造成沖擊，也可能誘發(fā)社會問題。”北京大學(xué)廉政建設(shè)研究中心副主任莊德水認(rèn)為。
隨著派駐機構(gòu)改革加快推進，派駐金融機構(gòu)紀(jì)檢監(jiān)察組“派”的權(quán)威和“駐”的優(yōu)勢不斷彰顯，金融風(fēng)險背后的腐敗問題被深挖徹查，反腐敗成效顯著。
在金融監(jiān)管機構(gòu)層面，派駐“一行兩會”紀(jì)檢監(jiān)察組，不僅加大力度查處金融風(fēng)險“大鱷”，也堅決懲處監(jiān)管“內(nèi)鬼”，以強監(jiān)督促進強監(jiān)管。嚴(yán)肅查處了中國人民銀行蘭州中心支行原黨委書記、行長楊明基，中國銀行(3.100,0.00,0.00%)保險監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局二級巡視員江裕棠，中國證監(jiān)會重慶監(jiān)管局原黨委書記、局長毛畢華等多名監(jiān)管干部違紀(jì)違法案件。
從涉及的問題來看，金融領(lǐng)域腐敗案件既有權(quán)錢交易的老套路，比如利用信貸審批權(quán)設(shè)租尋租、違反國家規(guī)定發(fā)放貸款、挪用金融資金獲取利益、違規(guī)投資經(jīng)營等，也有一些具有特點的新情況，比如利用信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資財務(wù)顧問等金融交易大肆斂財。
懲治是最有力的監(jiān)督。“聚焦重點領(lǐng)域重點問題，緊盯重大金融風(fēng)險、監(jiān)管失職失守背后的腐敗問題，緊盯銀保監(jiān)會機關(guān)和北上廣深等金融活躍地區(qū)，以及會管經(jīng)營類機構(gòu)，持續(xù)整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，釋放一嚴(yán)到底、一刻不停歇的強烈信號。”中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐銀保監(jiān)會紀(jì)檢監(jiān)察組組長李欣然說。
據(jù)李欣然介紹，黨的十九大至今，該紀(jì)檢監(jiān)察組立案93件，是黨的十八大后5年間原銀監(jiān)會、原保監(jiān)會兩個紀(jì)檢組立案總數(shù)的近3倍;其中“第三、第四種形態(tài)”處理人數(shù)是黨的十八大后5年間兩組總數(shù)的6.5倍。在強大震懾下，去年年底以來，中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機構(gòu)監(jiān)管部主任郭鴻、遼寧監(jiān)管局二級巡視員劉文義等主動投案。
“室組地”協(xié)同聯(lián)動辦案釋放監(jiān)督合力，提高治理金融領(lǐng)域腐敗效能
“對被告人王雪峰以受賄罪判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二百萬元，扣押在案的贓款贓物依法沒收，上繳國庫。”9月10日，國家開發(fā)銀行山西省分行原黨委書記、行長王雪峰受賄案一審宣判。
提起王雪峰案，中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐國開行紀(jì)檢監(jiān)察組有關(guān)負(fù)責(zé)同志表示，這是該紀(jì)檢監(jiān)察組聚焦金融風(fēng)險背后的腐敗問題，發(fā)揮“室組地”聯(lián)合辦案模式取得的成果。
“室組地”聯(lián)合辦案模式，即監(jiān)督檢查室、派駐機構(gòu)和地方紀(jì)委監(jiān)委協(xié)同聯(lián)動辦案，充分發(fā)揮監(jiān)督合力。十九屆中央紀(jì)委五次全會要求，健全“室組”聯(lián)動監(jiān)督、“室組地”聯(lián)合辦案制度機制，推動內(nèi)設(shè)紀(jì)檢機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)等形成監(jiān)督合力。
2020年8月，根據(jù)指定管轄，駐國開行紀(jì)檢監(jiān)察組與山東省東營市紀(jì)委監(jiān)委對王雪峰涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法問題聯(lián)合審查調(diào)查并采取留置措施。在這種辦案模式下，上級監(jiān)督檢查室發(fā)揮全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)優(yōu)勢，地方紀(jì)委監(jiān)委發(fā)揮查辦案件經(jīng)驗豐富優(yōu)勢，紀(jì)檢監(jiān)察組發(fā)揮貼近一線熟悉情況的派駐優(yōu)勢，形成辦案合力。
面對王雪峰案時間跨度長、關(guān)聯(lián)人員多等重重考驗，“室組地”協(xié)同聯(lián)動，專案組堅持“內(nèi)”“外”協(xié)同的審查調(diào)查策略，有效提升工作效率，快速閉合證據(jù)鏈條，高質(zhì)量完成審查調(diào)查。
金融領(lǐng)域腐敗資金量大，專業(yè)性、技術(shù)性、隱蔽性更強，查辦難度相對較高。“室組地”聯(lián)合辦案模式能更好地將上級監(jiān)督檢查室牽頭抓總的優(yōu)勢、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組熟悉金融領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢和地方紀(jì)委監(jiān)委熟悉查辦職務(wù)犯罪的屬地優(yōu)勢發(fā)揮出來，已經(jīng)成為查辦該類案件的重要手段。
既打掉“老鼠”，又護好“玉盤”，一體推進懲治金融腐敗和防控金融風(fēng)險
從近年來查辦的金融領(lǐng)域腐敗案件看，金融風(fēng)險背后往往有金融腐敗，金融腐敗容易誘發(fā)并加劇金融風(fēng)險，金融領(lǐng)域反腐與防范化解風(fēng)險、維護國家安全息息相關(guān)。
“重大金融風(fēng)險一般都與違規(guī)違紀(jì)、失職瀆職行為有關(guān)，有些由違法犯罪行為直接引發(fā)，違規(guī)違紀(jì)違法行為與金融風(fēng)險存在著密切關(guān)系。”中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐中信集團紀(jì)檢監(jiān)察組組長崔軍介紹。
崔軍舉例說，在該紀(jì)檢監(jiān)察組直接查辦的案件中，于成信任哈爾濱分行行長期間，該行不良貸款率是當(dāng)?shù)匦袠I(yè)平均數(shù)2倍;陳鷹任廈門分行副行長、風(fēng)險總監(jiān)期間，該行對公授信問題貸款余額達80億余元。
“除了從業(yè)者個人政治業(yè)務(wù)素質(zhì)差、內(nèi)部監(jiān)管不力等因素外，金融業(yè)脫離本源，是產(chǎn)生金融風(fēng)險、形成金融腐敗的重要原因。而表外業(yè)務(wù)、通道業(yè)務(wù)數(shù)量過大則放大金融風(fēng)險、助長金融腐敗，相對封閉的圈子更是加大了內(nèi)部制衡和外部監(jiān)督難度。”崔軍說。
在實踐中，紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)既打掉金融腐敗的“老鼠”，又護住金融資產(chǎn)的“玉盤”，實現(xiàn)政治效果、紀(jì)法效果、社會效果的有機統(tǒng)一。
在王雪峰案查辦過程中，有關(guān)涉案人員被依法留置后，為確保不發(fā)生信貸風(fēng)險，駐國開行紀(jì)檢監(jiān)察組及時向國開行黨委發(fā)送風(fēng)險提示函，建議關(guān)注貸款風(fēng)險，并要求山西省分行定期呈報情況報告，同時向中央紀(jì)委國家監(jiān)委有關(guān)監(jiān)督檢查室報告情況。
深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，督促加強金融監(jiān)管和內(nèi)部治理，保障防范化解重大金融風(fēng)險
當(dāng)前，從金融風(fēng)險和金融領(lǐng)域反腐敗斗爭面臨的形勢看，防范化解重大金融風(fēng)險攻堅戰(zhàn)取得重要階段性成果，但任務(wù)仍然艱巨。與此同時，金融腐敗存量還未清底，增量仍有發(fā)生，而且呈現(xiàn)出政治問題和經(jīng)濟問題交織、涉案金額高、窩案串案多、危害性大、外溢性強等特點。
針對新形勢新特點，紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)堅持“一體推進懲治金融腐敗和防控金融風(fēng)險”要求，按照十九屆中央紀(jì)委五次全會部署，深化金融領(lǐng)域反腐敗工作，督促加強金融監(jiān)管和內(nèi)部治理，保障防范化解重大金融風(fēng)險。
江蘇省宜興市紀(jì)委監(jiān)委緊盯金融領(lǐng)域腐敗，持續(xù)開展精準(zhǔn)監(jiān)督，深挖細(xì)查靠行吃行、設(shè)租尋租、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)外勾結(jié)等問題線索，以強監(jiān)督促強監(jiān)管。圖為近日，該市紀(jì)委監(jiān)委第九派駐紀(jì)檢監(jiān)察組工作人員在當(dāng)?shù)啬炽y行了解相關(guān)情況。鄒宜賓 攝
“對‘一把手’的監(jiān)督仍是薄弱環(huán)節(jié)，派駐機構(gòu)改革以來工行查處的職務(wù)犯罪案件中，各級‘一把手’占比約22.6%。顧國明、張有賦就是插手干預(yù)信貸發(fā)放和選人用人的典型。”中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐工商銀行紀(jì)檢監(jiān)察組組長王林指出。工行黨委汲取案件教訓(xùn)，研究制定了《管理人員違規(guī)插手干預(yù)重大事項記錄辦法》，圍繞選人用人、授信審批等11個方面，明確了適用范圍、報告要求、處置流程等，進一步規(guī)范管理人員用權(quán)行為。
中央紀(jì)委國家監(jiān)委駐建設(shè)銀行紀(jì)檢監(jiān)察組把監(jiān)督挺在前面，既緊盯信貸經(jīng)營、基建工程、集中采購、選人用人等資金密集、權(quán)力集中的傳統(tǒng)銀行腐敗問題，又針對金融市場、投資銀行等新興業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，嚴(yán)查利用信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓、融資財務(wù)顧問等金融交易大肆斂財?shù)陌讣！矩?zé)任編輯/額發(fā)】
來源：中央紀(jì)委國家監(jiān)委
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