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多地提示炒作虛擬貨幣風(fēng)險(xiǎn)

彭揚(yáng) 趙白執(zhí)南　2022年07月01日 08:21

近日，多地發(fā)布“風(fēng)險(xiǎn)提示”再次強(qiáng)調(diào)，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動，提醒投資者遠(yuǎn)離虛擬貨幣交易。

比如，深圳市地方金融監(jiān)督管理局、中國人民銀行深圳市中心支行、深圳市發(fā)展和改革委員會6月21日聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步防范“虛擬貨幣”非法活動的風(fēng)險(xiǎn)提示》提出，虛擬貨幣交易炒作活動嚴(yán)重危害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，滋生賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟(jì)金融秩序。

近年來，監(jiān)管部門加強(qiáng)對虛擬貨幣交易非法金融活動的整治，打擊力度不斷加大。早在2013年，人民銀行等多部門就發(fā)文明確提示過炒作虛擬幣的風(fēng)險(xiǎn)。2017年，人民銀行等七部門發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，全面叫停所有代幣發(fā)行融資活動。2021年9月，人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》明確，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業(yè)務(wù)、虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)、代幣發(fā)行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動涉嫌非法發(fā)售代幣票券、擅自公開發(fā)行證券、非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)、非法集資等非法金融活動，一律嚴(yán)格禁止，堅(jiān)決依法取締。對于開展相關(guān)非法金融活動構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

值得注意的是，今年2月，《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋〉的決定》增加了通過虛擬幣交易等方式非法吸收資金的以非法吸收公眾存款罪定罪處罰。

同時(shí)，投資者要警惕各類虛擬貨幣騙局。近日，人民銀行公眾號發(fā)文提示，警惕虛擬貨幣騙局。在一起虛擬貨幣傳銷案例中，王先生繳納入門費(fèi)加入一家聲稱對外提供虛擬貨幣投資增值服務(wù)的交易平臺，通過推薦新用戶獲得平臺的直推獎(jiǎng)勵(lì)。其實(shí)該平臺沒有任何真實(shí)業(yè)務(wù)。更有甚者，還有境外電話自稱虛擬貨幣交易平臺客服，套取交易賬號密碼，騙走當(dāng)事人上萬元人民幣資產(chǎn)。

另外，在2019年河南省鄭州市的一起案件中，被告人以買賣虛擬貨幣可以獲得高額收益為名，通過微信發(fā)展下線，按照一定順序組成層級，誘使被發(fā)展人員持續(xù)投入資金或繼續(xù)發(fā)展人員，從直接發(fā)展或者間接發(fā)展人員繳納的資金中非法獲利。法院判定其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。

專家建議，投資者要充分認(rèn)識到虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)屬于非法金融活動這一本質(zhì)，應(yīng)遠(yuǎn)離此類非法活動。【責(zé)任編輯/安寧】

來源：中證報(bào)

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