加密貨幣騙局再現(xiàn)！涉案金額超20億，全球數(shù)百萬散戶“哭了”
又見加密貨幣“龐氏騙局”!
美國證券交易委員會(SEC)于當(dāng)?shù)貢r間8月1日，指控加密貨幣平臺Forsage創(chuàng)辦及營銷團(tuán)隊(duì)等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局(Pyramid and Ponzi scheme)，涉案金額超3億美金(20億元人民幣)，波及數(shù)百萬散戶投資者。
運(yùn)作方式為典型的龐氏結(jié)構(gòu)
據(jù)SEC官網(wǎng)顯示，F(xiàn)orsage是一個去中心化的智能合約平臺，允許散戶投資者通過在Ethereum(以太坊)、Tron(波場)和Binance(幣安) 區(qū)塊鏈上運(yùn)行的合約進(jìn)行交易。早在2020年1月，網(wǎng)站Forsage.io就已經(jīng)開始從世界各地的散戶投資者手中籌集資金。
在被指控的人員團(tuán)體中，除了4名Forsage的創(chuàng)始人外，還有負(fù)責(zé)在社交平臺進(jìn)行營銷推廣的3人，和一位來自游戲“加密十字軍”(Crypto Crusaders)團(tuán)體的成員。監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，F(xiàn)orsage在未經(jīng)注冊證券發(fā)行和銷售的情況下，上述團(tuán)體就擅自進(jìn)行了推廣和營銷，并且至少已在美國五個州完成操作。
事實(shí)上，F(xiàn)orsage的運(yùn)作方式是典型的龐氏結(jié)構(gòu)——先入局的投資者通過不斷招募新人加入并收取利息來賺錢，進(jìn)而制造出盈利的假象進(jìn)一步騙取更多的投資。
美國證券交易委員會加密資產(chǎn)和網(wǎng)絡(luò)部門副總監(jiān)Carolyn Welshhans稱，F(xiàn)orsage是一個大規(guī)模的龐氏騙局，同時還在積極向投資者推銷，欺詐者不會因?yàn)槠湓p騙集中在智能合約和區(qū)塊鏈上就可以脫離聯(lián)邦證券法。
在還未判決的情況下，有兩名被告同意和解，并被永久禁止再違反相關(guān)條款或進(jìn)行其他相關(guān)活動。此外，其中一人同意上交非法所得并支付民事罰款，另外一人也將被法院要求支付這兩項(xiàng)錢款。這兩項(xiàng)和解措施均需經(jīng)過法院批準(zhǔn)。
7月幣圈“噩耗”不斷
整個七月，幣圈的負(fù)面消息接二連三，風(fēng)波不斷。
受到頭部加密貨幣對沖基金三箭資本(3AC)破產(chǎn)事件的連帶影響，加密貨幣經(jīng)紀(jì)商Voyager Digital也于幾天后申請了破產(chǎn)，Voyager對3AC的敞口包括15，250 BTC(比特幣)和3.5億USDC(一種加密貨幣穩(wěn)定幣)，共計(jì)價(jià)值約6.6億美元(約44億元人民幣)。
當(dāng)?shù)貢r間7月13日，全球最大的加密貨幣貸款平臺之一Celsius Network 已在紐約南區(qū)美國破產(chǎn)法院申請破產(chǎn)。Celsius表示，之所以主動啟動破產(chǎn)程序，是想要“為公司提供穩(wěn)定業(yè)務(wù)的機(jī)會，并順利完成破產(chǎn)重組交易，為所有利益相關(guān)者實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化?！?/p>
主攻新加坡和泰國等市場的加密貨幣交易所Zipmex也在7月19日宣布，中止用戶提款，并表示主要原因是公司無法掌控的多種環(huán)境營銷，包括市場波動，以及由此造成一些公司重要業(yè)務(wù)合作伙伴陷入財(cái)務(wù)困境。
7月下旬，美國最大的加密貨幣交易所Coinbase的員工又被指控與另外兩人共同參與了一樁電信欺詐案。紐約南區(qū)檢察官表示，這三名男子利用機(jī)密信息交易Coinbase即將上市的資產(chǎn)，獲得了150萬美元的非法收益?！矩?zé)任編輯/古飛燕】
來源：國際金融報(bào)
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